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O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está atualmente realizando uma investigação sobre transações com criptomoedas potencialmente vinculadas ao Hamas, particularmente antes de seu ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, com um foco de atenção no valor de 165 milhões de dólares. Este escrutínio destaca o papel das criptomoedas no financiamento global e, especificamente, no financiamento do terrorismo, trazendo à tona questionamentos sobre se o Hamas estaria utilizando criptomoedas para financiar suas atividades terroristas. De acordo com o Wall Street Journal, essa investigação, que foi relatada ao Congresso, indica que a rede de combate a crimes financeiros do Tesouro, FinCEN, tem examinado relatórios de atividades suspeitas fornecidos por instituições financeiras dos EUA ao longo dos últimos três anos. Esses relatórios sugerem transações que podem ter facilitado as atividades do grupo militante.
No entanto, o FinCEN propõe que o uso de criptomoedas pelo Hamas pode ser menos significativo do que se pensava inicialmente. Isso sugere que apenas uma fração das transações poderia ter ligações diretas com o Hamas, o que segue os debates sobre o papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo. Além disso, em meio ao conflito entre Israel e Hamas em outubro de 2023, vieram à tona alegações baseadas em dados analisados pela firma de análise de blockchain Elliptic. No entanto, a Elliptic mais tarde esclareceu que seus dados haviam sido mal interpretados, revelando que apenas 21.000 dólares haviam sido doados ao Hamas através de criptomoedas, com uma parte considerável desses fundos sendo congelada por provedores de serviços de cripto.
Em resposta a essas questões emergentes, senadores americanos introduziram o Ato de Prevenção ao Financiamento do Terrorismo em dezembro de 2023, visando fornecer ao Departamento do Tesouro as ferramentas necessárias para combater ameaças emergentes de ativos digitais no financiamento ao terrorismo. No entanto, Brian Nelson, o subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento do Tesouro dos EUA, sugeriu em fevereiro de 2024 que o impacto das criptomoedas no financiamento ao terrorismo pode ter sido superestimado. Nelson esclareceu que, apesar das cifras mencionadas, os terroristas ainda preferem usar serviços tradicionais em vez de ativos digitais. Isso ressalta uma preferência contínua de grupos terroristas por sistemas financeiros tradicionais, apesar do potencial mal uso de ativos digitais. Essas clarificações sublinham a complexa relação entre criptomoedas e financiamento ao terrorismo, enfatizando a necessidade de uma regulação cuidadosa e análise contínua das transações financeiras digitais.
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